기업지배구조
풀무원은 이사회와 경영진 간에 견제와 균형을 이루는 '선진형 지배구조' 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
이사회 활동
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 27일 | 제1호 의안 | 제35기 현금배당(안) 결정의 건 | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 액면분할의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 이사회 규정 변경의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 대표이사 선임의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 선임사외이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제9호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제10호 의안 | 이사보수한도(안) 결정의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 전자투표제 도입의 건 | ||||
| 1차 임시 | 3월 14일 | 제1호 의안 | 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 2차 임시 | 3월 29일 | 제1호 의안 | 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 대표이사 선임의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건 | ||||
| 2차 | 4월 30일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 3차 | 6월 27일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 4차 | 8월 1일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 3차 임시 | 9월 9일 | 제1호 의안 | 제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 발행의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 5차 | 10월 31일 ~ 11월 1일 | 제1호 의안 | 베트남 법인 설립의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 6차 | 11월 29일 | 제1호 의안 | 풀무원 2020년 연간사업계획의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 26일 | 제1호 의안 | 제 36기 재무제표 보고의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 제 36기 현금배당(안) 결정의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 제 36기 정기주주총회 소집 결정의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 영업보고서 보고의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 감사위원회 규정 개정의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 내부회계관리제도 규정 제정의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 사외이사 후보 선임의 건(2명) | ||||
| 제9호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(1명) | ||||
| 제10호 의안 | 선임사외이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 이사보수한도(안) 결정의 건 | ||||
| 제12호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | ||||
| 제13호 의안 | 전자투표제 도입의 건 | ||||
| 제14호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 1차 임시 | 3월 27일 | 제1호 의안 | 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 제2호 의안 | 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | ||||
| 제3호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 2차 | 4월 23일 | - | - | - | 7명 중 5명 참석 (71.4%) |
| 3차 | 6월 22일 | - | - | - | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 4차 | 7월 30일 | 제1호 의안 | 총괄CEO Stock Option 부여 방식 보완을 위한 PS 보상방안 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 제2호 의안 | 준법 통제기준 제정의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 준법지원인 선임의 건 찬성 | ||||
| 5차 | 10월 29일 | - | - | - | 7명 중 4명 참석 (57.1%) |
| 2차 임시 | 11월 10일 | 제1호 의안 | 풀무원샘물(주) 주식 취득의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 6차 | 11월 27일 | 제1호 의안 | 풀무원 2021년 연간사업계획 | 가결 | 7명 중 5명 참석 (71.4%) |
| 제2호 의안 | PS(스탁그랜트) 부여의 건 | ||||
| 3차 임시 | 12월 30일 | 제1호 의안 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
이사회 평가
풀무원은 연 1회 이사회 평가를 통해 이사회 운영과 활동 내역을 종합적으로 점검합니다.
이사회 평가는 4개 부문 총 21개 문항으로 구성되어 사외이사평가위원회에서 실시합니다.
이사회 평가 결과는 풀무원 이사회 운영에 대한 면밀한 파악은 물론 장점은 더욱 강화하며 단점의 개선에 기여하며, 이사보수 한도를 결정하는 데 활용합니다.
이사회 평가는 4개 부문 총 21개 문항으로 구성되어 사외이사평가위원회에서 실시합니다.
이사회 평가 결과는 풀무원 이사회 운영에 대한 면밀한 파악은 물론 장점은 더욱 강화하며 단점의 개선에 기여하며, 이사보수 한도를 결정하는 데 활용합니다.
이사회 평가표 및 2020년 결과
| 구분 | 2020년 |
|---|---|
| 1. 이사회 구성 및 역할 | 4.81 |
| ① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 | 5.00 |
| ② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 | 4.71 |
| ③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 | 5.00 |
| ④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 | 4.57 |
| ⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 | 4.71 |
| ⑥ 신임 이사를 위한 이사회 차원의 오리엔테이션 과정 기획 | 4.86 |
| 2. 이사회의 독립성 | 4.64 |
| ① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 | 5.00 |
| ② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 | 4.86 |
| ③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 | 4.71 |
| ④ 경영진이 참여하지 않는 사외이사 별도 회의 정기적 개최 | 4.00 |
| 3. 이사회 효율성 | 4.59 |
| ① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 | 4.71 |
| ② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 | 4.57 |
| ③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 | 4.86 |
| ④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 | 5.00 |
| ⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 | 4.43 |
| ⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 | 4.14 |
| ⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 | 4.43 |
| 4. 이사회 내 위원회 | 4.68 |
| ① 이사회 내 위원회 수의 효율성 및 원활한 이사회 활동을 위한 적정성 | 4.71 |
| ② 감사위원회 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성 | 5.00 |
| ③ 위원회의 위원장들의 효율적, 효과적 업무 수행 | 4.43 |
| ④ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수 | 4.57 |
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함
법인명 : (주)풀무원
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대표전화 : 080-022-0085
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