기업지배구조
풀무원은 이사회와 경영진 간에 견제와 균형을 이루는 '선진형 지배구조' 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
이사회 활동
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 27일 | 제1호 의안 | 제35기 현금배당(안) 결정의 건 | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 액면분할의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 이사회 규정 변경의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 대표이사 선임의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 선임사외이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제9호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제10호 의안 | 이사보수한도(안) 결정의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 전자투표제 도입의 건 | ||||
| 1차 임시 | 3월 14일 | 제1호 의안 | 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 2차 임시 | 3월 29일 | 제1호 의안 | 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 대표이사 선임의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건 | ||||
| 2차 | 4월 30일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 3차 | 6월 27일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 4차 | 8월 1일 | - | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 3차 임시 | 9월 9일 | 제1호 의안 | 제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 발행의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 5차 | 10월 31일 ~ 11월 1일 | 제1호 의안 | 베트남 법인 설립의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 6차 | 11월 29일 | 제1호 의안 | 풀무원 2020년 연간사업계획의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 26일 | 제1호 의안 | 제 36기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
| 제2호 의안 | 제 36기 현금배당(안)결정의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 제 36기 정기주주총회 소집 결정의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 감사위원회 규정 개정의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 내부회계관리제도 규정 제정의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 사외이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제9호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제10호 의안 | 선임사외이사 후보 선임의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 이사보수한도(안)결정의 건 | ||||
| 제12호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | ||||
| 제13호 의안 | 전자투표제도 도입의 건 | ||||
| 제14호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 1차 임시 | 3월 27일 | 제1호 의안 | 이사등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (85.7%) |
| 제 2호 의안 | 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | ||||
| 제 3호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||
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