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기업지배구조

기업지배구조

풀무원은 이사회와 경영진 간에 견제와 균형을 이루는 '선진형 지배구조' 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
이사회 활동
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 27일 제1호 의안 제35기 현금배당(안) 결정의 건 - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건
제3호 의안 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 액면분할의 건
제5호 의안 이사회 규정 변경의 건
제6호 의안 이사 후보 선임의 건
제7호 의안 대표이사 선임의 건
제8호 의안 선임사외이사 후보 선임의 건
제9호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제10호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제11호 의안 전자투표제 도입의 건
1차 임시 3월 14일 제1호 의안 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 영업보고서 승인의 건
2차 임시 3월 29일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건
제3호 의안 대표이사 선임의 건
제4호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건
2차 4월 30일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
3차 6월 27일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
4차 8월 1일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
3차 임시 9월 9일 제1호 의안 제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 발행의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
5차 10월 31일 ~ 11월 1일 제1호 의안 베트남 법인 설립의 건 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
6차 11월 29일 제1호 의안 풀무원 2020년 연간사업계획의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 26일 제1호 의안 제 36기 재무제표 보고의 건 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 제 36기 현금배당(안) 결정의 건
제3호 의안 제 36기 정기주주총회 소집 결정의 건
제4호 의안 영업보고서 보고의 건
제5호 의안 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 감사위원회 규정 개정의 건
제7호 의안 내부회계관리제도 규정 제정의 건
제8호 의안 사외이사 후보 선임의 건(2명)
제9호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
제10호 의안 선임사외이사 후보 선임의 건
제11호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제12호 의안 임원퇴직금규정 개정의 건
제13호 의안 전자투표제 도입의 건
제14호 의안 주식매수선택권 부여의 건
1차 임시 3월 27일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임
제3호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
2차 4월 23일 - - - 7명 중 5명 참석
(71.4%)
3차 6월 22일 - - - 7명 중 6명 참석
(85.7%)
4차 7월 30일 제1호 의안 총괄CEO Stock Option 부여 방식 보완을 위한 PS 보상방안 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
제2호 의안 준법 통제기준 제정의 건
제3호 의안 준법지원인 선임의 건 찬성
5차 10월 29일 - - - 7명 중 4명 참석
(57.1%)
2차 임시 11월 10일 제1호 의안 풀무원샘물(주) 주식 취득의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
6차 11월 27일 제1호 의안 풀무원 2021년 연간사업계획 가결 7명 중 5명 참석
(71.4%)
제2호 의안 PS(스탁그랜트) 부여의 건
3차 임시 12월 30일 제1호 의안 자기주식 취득의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 25일 제1호 의안 제37기 재무제표 보고의 건 (연결, 개별) 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 제37기 현금배당(안) 결정의 건
제3호 의안 제37기 정기주주총회 소집 결정의 건
제4호 의안 영업보고서 보고의 건
제5호 의안 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 감사위원회 규정 개정의 건
제7호 의안 이사 후보 선임의 건
제8호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
제9호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제10호 의안 사업단위 대표 장기보상 안
제11호 의안 전자투표제도 도입의 건
제12호 의안 2021년 안전보건관리 계획
1차 임시 3월 25일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 8명 중 8명 참석
(100%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임
제3호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
2차 4월 29일 - - - 8명 중 7명 참석
(87.5%)
보고사항 Plant-Forward 시장(보고)
3차 6월 25일 보고사항 중기사업전략보고 - 8명 중 7명 참석
(87.5%)
4차 7월 29일 제1호 의안 이사회 규정 개정의 건 가결 8명 중 6명 참석
(75.0%)
5차 10월 28일 제1호 의안 신규 펀드 공동투자약정서 체결의 건 가결 8명 중 6명 참석
(75.0%)
6차 11월 25일 제1호 의안 풀무원 2022년 연간사업계획 가결 8명 중 6명 참석
(75.0%)
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 24일 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 가결 8명 중 8명 참석 (100%)
제2호 의안 제38기 현금배당(안) 결정의 건
제3호 의안 제38기 정기주주총회 소집 결정의 건
제4호 의안 영업보고서 승인의 건
제5호 의안 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 이사 후보 선임의 건
제7호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제8호 의안 경영간부직 인사관리규정 개정의 건
제9호 의안 내부회계관리제도 규정 개정의 건
제10호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제11호 의안 전자투표제도 도입의 건
1차 임시 3월 30일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 7명 중 4명 참석 (57%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 승인
제3호 의안 선임사외이사 선임
제4호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임
2차 4월 28일 보고사항 풀무원 가치체계 컨설팅 결과 보고 등 - 8명 중 7명 참석 (88%)
3차 6월 23일 보고사항 중기사업전략보고 - 8명 중 7명 참석 (88%)
4차 7월 28일 제1호 의안 이사회 운영 개선 방안 가결 8명 중 7명 참석 (88%)
5차 10월 27일 제1호 의안 이사회(전략위원회) 규정 개정 가결 8명 중 7명 참석 (88%)
제2호 의안 ESG위원회 규정 개정
제3호 의안 사람존중경영 선언문 개정
6차 12월 01일 제1호 의안 2023년 사업계획 재무목표 승인의 건 가결 8명 중 8명 참석 (100%)
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 23일 제1호 의안 제39기 재무제표 승인의 건 가결 8명 중 8명 참석 (100%)
제2호 의안 제39기 현금배당(안) 결정의 건
제3호 의안 제39기 정기주주총회 소집 결정의 건
제4호 의안 영업보고서 승인의 건
제5호 의안 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 경영간부 인사관리규정 개정의 건
제7호 의안 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
제8호 의안 이사 후보 선임의 건
제9호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제10호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제11호 의안 전자투표제도 도입의 건
제12호 의안 상환전환우선주 전부 상환 승인의 건
1차 임시 3월 30일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 7명 중 6명 참석 (86%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임
제3호 의안 이사회내 위원회 위원 선임
2차 4월 27일 보고사항 제40기 1분기 성과 보고 등 - 7명 중 7명 참석 (100%)
2차 임시 6월 30일 제1호 의안 이사회내 위원회 위원 변경의 건 가결 7명 중 7명 참석 (100%)
보고사항 중기사업전략보고 -
보고사항 글로벌 추진 전략 -
보고사항 이사회 사무국 운영안 -
3차 7월 26일 제1호 의안 보상위원회 심의 사항 가결 7명 중 7명 참석 (100%)
제2호 의안 준법지원인 선임의 건
3차 임시 9월 1일 제1호 의안 신종자본증권 발행 가결 7명 중 6명 참석 (86%)
4차 11월 2일 보고사항 제40기 3분기 성과 보고 등 - 7명 중 7명 참석 (100%)
5차 12월 1일 제1호 의안 2024년 사업계획 재무목표 승인의 건 가결 7명 중 7명 참석 (100%)
보고사항 이사회의장 역할 보고 등 -
이사회 평가
풀무원은 연 1회 이사회 평가를 통해 이사회 운영과 활동 내역을 종합적으로 점검합니다.
이사회 평가는 4개 부문 총 22개 문항으로 구성되어 사외이사평가위원회에서 실시합니다.
이사회 평가 결과는 풀무원 이사회 운영에 대한 면밀한 파악은 물론 장점은 더욱 강화하며 단점의 개선에 기여하며, 이사보수 한도를 결정하는 데 활용합니다.
이사회 평가표 및 결과
구분 2020년
1. 이사회 구성 및 역할 4.81
① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 5.00
② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 4.71
③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 5.00
④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 4.57
⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 4.71
⑥ 신임 이사를 위한 이사회 차원의 오리엔테이션 과정 기획 4.86
2. 이사회의 독립성 4.64
① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 5.00
② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 4.86
③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 4.71
④ 경영진이 참여하지 않는 사외이사 별도 회의 정기적 개최 4.00
3. 이사회 효율성 4.59
① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 4.71
② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 4.57
③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 4.86
④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 5.00
⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 4.43
⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 4.14
⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 4.43
4. 이사회 내 위원회 4.68
① 이사회 내 위원회 수의 효율성 및 원활한 이사회 활동을 위한 적정성 4.71
② 감사위원회 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성 5.00
③ 위원회의 위원장들의 효율적, 효과적 업무 수행 4.43
④ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수 4.57
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함
구분 2021년
1. 이사회 구성 및 역할 4.56
① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 4.75
② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 4.75
③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 4.75
④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 4.38
⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 4.25
⑥ 신임 이사를 위한 이사회 차원의 오리엔테이션 과정 기획 4.50
2. 이사회의 독립성 4.59
① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 5.00
② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 4.50
③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 4.75
④ 경영진이 참여하지 않는 사외이사 별도 회의 정기적 개최 4.13
3. 이사회 효율성 4.50
① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 4.75
② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 4.50
③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 4.63
④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 4.75
⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 4.38
⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 4.50
⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 4.00
4. 이사회 내 위원회 4.78
① 이사회 내 위원회 수의 효율성 및 원활한 이사회 활동을 위한 적정성 4.88
② 감사위원회 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성 4.88
③ 위원회의 위원장들의 효율적, 효과적 업무 수행 4.75
④ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수 4.63
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함
구분 2022년
1. 이사회 구성 및 역할 4.71
① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 4.88
② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 5.00
③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 4.88
④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 4.38
⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 4.13
⑥ 신임 이사를 위한 이사회 차원의 오리엔테이션 과정 기획 5.00
2. 이사회의 독립성 4.72
① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 4.88
② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 4.75
③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 4.63
④ 경영진이 참여하지 않는 사외이사 별도 회의 정기적 개최 4.63
3. 이사회 효율성 4.50
① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 4.50
② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 4.50
③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 4.75
④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 4.75
⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 4.38
⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 4.50
⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 4.13
4. 이사회 내 위원회 4.69
① 이사회 내 위원회 수의 효율성 및 원활한 이사회 활동을 위한 적정성 4.75
② 감사위원회 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성 4.75
③ 위원회의 위원장들의 효율적, 효과적 업무 수행 4.50
④ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수 4.75
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함
구분 2023년
1. 이사회 구성 및 역할 4.83
① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 4.86
② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 5.00
③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 5.00
④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 4.71
⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 4.57
⑥ 신임 이사를 위한 이사회 차원의 오리엔테이션 과정 기획 4.86
2. 이사회의 독립성 4.86
① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 5.00
② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 5.00
③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 4.86
④ 경영진이 참여하지 않는 사외이사 별도 회의 정기적 개최 4.57
3. 이사회 효율성 4.69
① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 4.57
② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 4.71
③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 4.86
④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 5.00
⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 4.86
⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 4.71
⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 4.14
4. 이사회 내 위원회 4.83
① 이사회 내 위원회 수의 효율성 및 원활한 이사회 활동을 위한 적정성 4.86
② 감사위원회 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성 5.00
③ 위원회의 위원장들의 효율적, 효과적 업무 수행 4.57
④ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수 5.00
⑤ 각 위원회 업무 수행을 위한 회의빈도의 충분성 4.71
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함

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