기업지배구조

풀무원은 이사회와 경영진 간에 견제와 균형을 이루는 '선진형 지배구조' 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
사외이사
최종학
임기 (최초선임일)

2019년 3월~2022년 3월 (2016년 3월)

주요경력

서울대 경영학 석사
University of Illinois Ph.D
프랭클린 템플턴 투자신탁운용
트러스톤 자산운용
큐브엔터테인먼트 사외이사
공무원연금공단사립학교
교직원연금공단 자산운용위원회 위원
현) 서울대학교 경영대학 교수
현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원

비고

감사위원회 위원장, 사외이사 평가 위원회 위원장, 전략위원회 위원, 사외이사 후보 추천 위원회 위원

책임보험 가입여부

O

김영준
임기 (최초선임일)

2019년 3월~2022년 3월 (2016년 3월)

주요경력

서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사)
춘천지방검찰청 차장검사
수원지방검찰청 제1차장검사
법무연수원 연구위원
서울고등검찰청 공판부장/차장검사
창원지방검찰청 검사장
법무부 출입국 외국인 정책본부장
현) 법무법인 삼우 대표변호사

비고

보상위원회 위원장, 감사위원회 위원, 사외이사 후보 추천 위원회 위원

책임보험 가입여부

O

김영환
임기 (최초선임일)

2020년 3월~2023년 3월 (2020년 3월)

주요경력

한국과학기술원(KAIST)에서 전산학 석ㆍ박사
KT 대외협력실장(부사장)
KT networks 대표이사(사장)
KAIST 전산학부 초빙교수
KAIST 컨버전스 AMP과정 책임교수
현) 인공지능연구원 원장/대표이사
현) KAIST 전산학부 겸직교수

비고

전략위원회 위원, 감사위원회 위원, 사외이사 후보 추천 위원회 위원

책임보험 가입여부

O

조화준
임기 (최초선임일)

2019년 3월~2022년 3월 (2016년 6월)

주요경력

Indiana University Ph.D
KT IRO
KT 재무회계담당 임원
KTF CFO
KTDS CFO
BC Card CFO
KT Capital CEO
현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상근감사

비고

사외이사 후보 추천 위원회 위원장, ESG위원회 위원장, 감사위원회 위원

책임보험 가입여부

O

심수옥
임기 (최초선임일)

2020년 3월~2023년 3월 (2020년 3월)

주요경력

이화여대 영어영문학 학사
삼성전자 글로벌마케팅 실장, 전무
삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장
성균관대학교 경영대학 산학교수
현) 성균관대학교 경영전문대학원 교수

비고

전략위원회 위원, ESG위원회 위원, 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원

책임보험 가입여부

O

이경미
임기 (최초선임일)

2019년 3월~2022년 3월 (2019년 3월)

주요경력

서울대학교 경영대학, 동 대학원
University of Illinois at Urbana-Champaign Ph.D
연세대학교 경영학과 교수
현) 서울대학교 경영학과 교수

비고

보상위원회 위원, 전략위원회 위원, ESG위원회 위원

책임보험 가입여부

O

원혜영
임기 (최초선임일)

2021년 3월~2024년 3월(2021년 3월)

주요경력

경기도 부천시장
민주통합당 초대 당대표
현) 웰다잉시민운동 공동대표

비고

전략위원회 위원, 사외이사 평가 위원회 위원, 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원

책임보험 가입여부

O

김덕균
임기 (최초선임일)

2021년 3월~2024년 3월(2021년 3월)

주요경력

KEB하나은행 출장소장/RM
Tmax그룹 기획조정실 상무보
현) IBK투자증권 M&A PE팀 팀장(이사)

비고

사외이사 평가 위원회 위원, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원

책임보험 가입여부

O

사내이사
이효율
임기 (최초선임일)

2019년 3월~2022년 3월 (2013년 3월)

주요경력

풀무원식품㈜ 대표이사
현) ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사

비고

경영위원회 위원장, 전략위원회 위원

책임보험 가입여부

O

이상부
임기 (최초선임일)

2018년 3월~2021년 3월 (2018년 3월)

주요경력

㈜풀무원푸드앤컬처 경영지원실장
현) ㈜풀무원 전략경영원장
(NFB Region 전략경영원장,
HLS Region BU 전략경영원장 겸)

비고

경영위원회 위원, 전략위원회 위원

책임보험 가입여부

O

기타비상무이사
남승우
임기 (최초선임일)

2018년 3월~2021년 3월 (2018년 3월)

주요경력

㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
현) ㈜풀무원 기타비상무이사

비고

이사회 의장, 전략위원회 위원장, 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원장

책임보험 가입여부

O

사외이사 선임 기준

사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률, 식음료 산업 등에 관한 전문 지식과 경험이 풍부하여 객관적인 시각으로 당사 경영을 감독하고 조언할 수 있는 외부전문가 중 사외이사후보 추천위원회가 추천한 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 후보 선정 시 인종, 성별, 출신 지역, 전문 분야를 특별히 한정하지 않고 새롭고 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 적극적으로 고려하고 있습니다.

이사회 내 사외이사 목표 비율

풀무원은 이사회 내 사외이사의 비율을 50% 이상 유지하고자 목표하고 있습니다.

사외이사 독립성

풀무원의 사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 사항에 해당하지 아니하는 자로 규정하여 사외이사의 독립성을 정의하고 있습니다. 또한 통합보고서를 통해 대외적으로 이사회의 독립성을 투명하게 공개하고 있습니다.

풀무원 사외이사 주요 결격 사유
  • 1회사의 상무에 종사하는 이사∙집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
  • 2최대주주 본인, 배우자 및 직계 존속∙비속
  • 3최대주주가 법인인 경우 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
  • 4이사∙감사∙집행임원의 배우자 및 존속∙비속
  • 5회사의 모회사 또는 자회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
  • 6회사의 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
  • 7회사의 이사∙집행임원 및 피용자의 이사∙집행임원으로 있는 다른 회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
사외이사 평가
사외이사 전문성은 풀무원 지배구조 수준을 결정하는 중요한 요소입니다.
이에 풀무원은 이사회 내 사외이사평가위원회를 두어 사외이사의 역량과 활동을 체계적으로
평가합니다. 사외이사 평가는 2개 부문 총 12개 문항으로 구성되어 연 1회 진행합니다.
사외이사에 대한 평가 결과는 이사의 재선임 결정 시 참고자료로 활용합니다.
사외이사 평가표 및 2020년 결과
구분 2020년
1. 사외이사의 역할과 책임 4.69
① 풀무원의 장기비전, 경영이념, 경영목표 달성을 위한 전략에 대한 이해 수준 및 수립, 지원 4.86
② 풀무원의 재무지표에 대한 지속적인 모니터링 및 목표대비 진척수준에 대한 주기적인 확인 4.71
③ 풀무원의 물적, 인적 구조와 기업이 소속되어 있는 산업에 대한 동향 및 이해, 전문성 4.57
④ 풀무원의 의사결정과정, 집행과정, 내부통제시스템 등에 대한 이해 및 전문성 4.14
⑤ 독립성을 바탕으로 이사회에서의 적절한 견제 역할 수행 4.86
⑥ 사적인 이익 배제 및 적절한 윤리의식 보유 5.00
⑦ 사외이사의 직무수행에 있어 소액주주의 이익 고려 4.71
2. 이사회 참여 4.77
① 이사회 참석 의지와 노력 5.00
② 이사회 안건들에 대한 제안, 관련 자료 요청 등 적극적인 참여 4.86
③ 이사회 안건에 대한 충분한 시간 투입 및 자료 검토 4.57
④ 이사회 발언 및 토론에 적극적 참여 4.86
⑤ 이사회 안건에 대한 역량 활용(보충자료, 정보 등의 적극적 수집, 발굴, 제시 노력 등) 4.57
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가를 진행함