기업지배구조

풀무원은 이사회와 경영진 간에 견제와 균형을 이루는 '선진형 지배구조' 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
이사회 활동
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 27일 제1호 의안 제35기 현금배당(안) 결정의 건 - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건
제3호 의안 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 액면분할의 건
제5호 의안 이사회 규정 변경의 건
제6호 의안 이사 후보 선임의 건
제7호 의안 대표이사 선임의 건
제8호 의안 선임사외이사 후보 선임의 건
제9호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제10호 의안 이사보수한도(안) 결정의 건
제11호 의안 전자투표제 도입의 건
1차 임시 3월 14일 제1호 의안 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 영업보고서 승인의 건
2차 임시 3월 29일 제1호 의안 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 - 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건
제3호 의안 대표이사 선임의 건
제4호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건
2차 4월 30일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
3차 6월 27일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
4차 8월 1일 - - 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
3차 임시 9월 9일 제1호 의안 제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 발행의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
5차 10월 31일 ~ 11월 1일 제1호 의안 베트남 법인 설립의 건 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
6차 11월 29일 제1호 의안 풀무원 2020년 연간사업계획의 건 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2월 26일 제1호 의안 제 36기 재무제표 승인의 건 가결 7명 중 7명 참석
(100%)
제2호 의안 제 36기 현금배당(안)결정의 건
제3호 의안 제 36기 정기주주총회 소집 결정의 건
제4호 의안 영업보고서 승인의 건
제5호 의안 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 감사위원회 규정 개정의 건
제7호 의안 내부회계관리제도 규정 제정의 건
제8호 의안 사외이사 후보 선임의 건
제9호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제10호 의안 선임사외이사 후보 선임의 건
제11호 의안 이사보수한도(안)결정의 건
제12호 의안 임원퇴직금규정 개정의 건
제13호 의안 전자투표제도 도입의 건
제14호 의안 주식매수선택권 부여의 건
1차 임시 3월 27일 제1호 의안 이사등과 회사 간 거래 승인 가결 7명 중 6명 참석
(85.7%)
제 2호 의안 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임
제 3호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임의 건