コーポレートガバナンス
プルムウォンでは、理事会と経営陣が互いに 牽制と均衡の関係に立つ「先進型コーポレートガバナンス」の構築に向けて、持続的に取り組んでいます。
理事会活動
| 区分 | 開催日 | 議案および内容 | 可決・否決 | 社外取締役の出席状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2月27日 | 第1号議案 | 第35期現金配当(案)決定の件 | - | 7人中7人出席 (100%) |
| 第2号議案 | 第35期定期株主総会招集決定の件 | ||||
| 第3号議案 | 定款一部変更の件 | ||||
| 第4号議案 | 額面分割の件 | ||||
| 第5号議案 | 理事会規定変更の件 | ||||
| 第6号議案 | 理事候補選任の件 | ||||
| 第7号議案 | 代表取締役選任の件 | ||||
| 第8号議案 | 選任社外取締役候補選任の件 | ||||
| 第9号議案 | 監査委員会委員選任の件 | ||||
| 第10号議案 | 理事報酬限度額(案)決定の件 | ||||
| 第11号議案 | 電子投票制導入の件 | ||||
| 1次臨時 | 3月14日 | 第1号議案 | 第35期財務諸表承認の件(連結、個別) | - | 7人中7人出席 (100%) |
| 第2号議案 | 営業報告書承認の件 | ||||
| 2次臨時 | 3月29日 | 第1号議案 | 理事などと会社間の取引きについての承認 | - | 7人中7人出席 (100%) |
| 第2号議案 | 理事報酬限度額の経営委員会への執行委任の件 | ||||
| 第3号議案 | 代表取締役選任の件 | ||||
| 第4号議案 | 理事会内委員会委員選任の件 | ||||
| 第5号議案 | プルムウォン食品(株)、(株)プルムウォン青汁の株式の包括的交換の件 | ||||
| 2次 | 4月30日 | - | - | 可決 | 7人中7人出席 (100%) |
| 3次 | 6月27日 | - | - | 可決 | 7人中7人出席 (100%) |
| 4次 | 8月1日 | - | - | 可決 | 7人中7人出席 (100%) |
| 3次臨時 | 9月9日 | 第1号議案 | 第66回無記名式利権付無保証後順位転換社債発行の件 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 5次 | 10月31日～11月1日 | 第1号議案 | ベトナム法人設立の件 | 可決 | 7人中7人出席 (100%) |
| 6次 | 11月29日 | 第1号議案 | プルムウォン2020年度年間事業計画の件 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 区分 | 開催日 | 議案および内容 | 可決・否決 | 社外取締役の出席状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2月26日 | 第1号議案 | 第36期財務諸表報告の件 | 可決 | 7人中7人出席 (100%) |
| 第2号議案 | 第36期現金配当(案)決定の件 | ||||
| 第3号議案 | 第36期定期株主総会招集決定の件 | ||||
| 第4号議案 | 営業報告書報告の件 | ||||
| 第5号議案 | 定款一部変更の件 | ||||
| 第6号議案 | 監査委員会規定改正の件 | ||||
| 第7号議案 | 内部会計管理制度の規定制定の件 | ||||
| 第8号議案 | 社外取締役候補選任の件(2人) | ||||
| 第9号議案 | 監査委員会委員選任の件(1人) | ||||
| 第10号議案 | 選任社外取締役候補選任の件 | ||||
| 第11号議案 | 理事報酬限度額(案)決定の件 | ||||
| 第12号議案 | 役員退職金規定改正の件 | ||||
| 第13号議案 | 電子投票制導入の件 | ||||
| 第14号議案 | 株式買収選択権付与の件 | ||||
| 1次臨時 | 3月27日 | 第1号議案 | 理事などと会社間の取引きについての承認 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 第2号議案 | 理事報酬限度額を経営委員会に執行委任 | ||||
| 第3号議案 | 理事会内委員会委員選任の件 | ||||
| 2次 | 4月23日 | - | - | - | 7人中5人出席 (71.4%) |
| 3次 | 6月22日 | - | - | - | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 4次 | 7月30日 | 第1号議案 | 総括CEOに対するストックオプション付与方法を補完するためのPS補償方案 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 第2号議案 | 遵法統制基準の制定の件 | ||||
| 第3号議案 | 遵法支援人の選任の件賛成 | ||||
| 5次 | 10月29日 | - | - | - | 7人中4人出席 (57.1%) |
| 2次臨時 | 11月10日 | 第1号議案 | プルムウォンセムムル（株）株式取得の件 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
| 6次 | 11月27日 | 第1号議案 | プルムウォン2021年度年間事業計画の件 | 可決 | 7人中5人出席 (71.4%) |
| 第2号議案 | PS(Stock grant)付与の件 | ||||
| 3次臨時 | 12月30日 | 第1号議案 | 自己株式取得の件 | 可決 | 7人中6人出席 (85.7%) |
