コーポレートガバナンス

プルムウォンでは、理事会と経営陣が互いに 牽制と均衡の関係に立つ「先進型コーポレートガバナンス」の構築に向けて、持続的に取り組んでいます。
社外取締役
チェ・ジョンハク
任期(最初選任日)

2019年3月~2022年3月(2016年3月)

主な経歴

ソウル大学経営学専攻修士課程修了
University of Illinois Ph.D
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
トラストン資産運用
キューブエンターテイメント社外取締役
公務員年金公団私立学校
教職員年金公団資産運用委員会委員
ソウル大学経営大学教授(現在)
ソウル大学発展基金理事、基金運用委員(現在)

備考

監査委員会委員長、社外取締役評価委員会委員長、戦略委員会委員、社外取締役候補推薦委員会委員

責任保険加入の有無

O

キム・ヨンジュン
任期(最初選任日)

2019年3月~2022年3月(2016年3月)

主な経歴

ソウル大学法科大学卒業、同大学院法学専攻修士課程修了
春川地方検察庁次長検事
水原地方検察庁第1次長検査
法務研修院研究委員
ソウル高等検察庁公判部長・次長検事
昌原地方検察庁検事長
法務部出入国外国人政策本部長
法務法人三友 代表弁護士(現在)

備考

補償委員会委員長、監査委員会委員、社外取締役候補推薦委員会委員

責任保険加入の有無

O

キム・ヨンファン
任期(最初選任日)

2020年3月~2023年3月(2020年3月)

主な経歴

韓国科学技術院(KAIST)電算学専攻修士・博士課程修了
KT対外協力室長(副社長)
KT networks代表取締役(社長)
KAIST電算学部招へい教授
KAISTコンバージェンスAMP過程責任教授
人工知能研究員院長/代表取締役(現在)
KAIST電算学部兼職教授(現在)

備考

戦略委員会委員、監査委員会委員、社外取締役候補推薦委員会委員

責任保険加入の有無

O

チョ・ファジュン
任期(最初選任日)

2019年3月~2022年3月(2016年6月)

主な経歴

Indiana University Ph.D
KT IRO
KT財務会計担当役員
KTF CFO
KTDS CFO
BC Card CFO
KT Capital CEO
メルセデス・ベンツ・ファイナンシャルサービス・コリア常勤監査(現在)

備考

社外取締役候補推薦委員会委員長、ESG委員会委員長、監査委員会委員

責任保険加入の有無

O

シム・スオク
任期(最初選任日)

2020年3月~2023年3月(2020年3月)

主な経歴

梨花女子大学英語英文学科卒業
サムスン電子グローバルマーケティング室長、専務
サムスン電子グローバルマーケティング室長、副社長
成均館大学経営大学産学教授
成均館大学経営専門大学院教授(現在)

備考

戦略委員会委員、ESG委員会委員、総括CEO候補推薦委員会委員

責任保険加入の有無

O

イ・ギョンミ
任期(最初選任日)

2019年3月~2022年3月(2019年3月)

主な経歴

ソウル大学経営大学卒業、同大学院修士課程修了
University of Illinois at Urbana-Champaign Ph.D
延世大学経営学科教授
ソウル大学経営学科教授(現在)

備考

補償委員会委員、戦略委員会委員、ESG委員会委員

責任保険加入の有無

O

ウォン・ヘヨン
任期(最初選任日)

2021年3月~2024年3月(2021年3月)

主な経歴

京畿道富川市長
民主統合党初代党代表
ウェルダイイング市民運動共同代表(現在)

備考

戦略委員会委員、社外取締役評価委員会委員、総括CEO候補推薦委員会委員

責任保険加入の有無

O

キム・トクキュン
任期(最初選任日)

2021年3月~2024年3月(2021年3月)

主な経歴

KEBハナ銀行出張所長・RM
Tmaxグループ企画調整室常務補
IBK投資証券M&A PEチーム・チーム長(理事)(現在)

備考

社外取締役評価委員会委員、補償委員会委員、ESG委員会委員

責任保険加入の有無

O

社内取締役
イ・ヒョユル
任期(最初選任日)

2019年3月~2022年3月(2013年3月)

主な経歴

プルムウォン食品(株)代表取締役
(株)プルムウォン総括CEO代表取締役(現在)

備考

経営委員会委員長、戦略委員会委員

責任保険加入の有無

O

その他非常勤取締役
ナム・スンウ
任期(最初選任日)

2018年3月~2021年3月(2018年3月)

主な経歴

(株)プルムウォン総括CEO代表取締役
(株)プルムウォン その他非常勤取締役(現在)

備考

理事会議長、戦略委員会委員長、総括CEO候補推薦委員会委員長

責任保険加入の有無

O

社外取締役の選任基準

社外取締役は、経営、経済、会計、法律、食品飲料産業などに関する専門知識と豊富な経験を備え、客観的な立場から当社の経営を監督し、助言することができる外部の専門家のうち、社外取締役候補推薦委員会が推薦した者を株主総会で選任しています。候補を選定する場合、人種、性別、出身地、専門分野を限定しないで、新たな視点・多角的な視点を持って理事会に参加できるかどうかを積極的に考慮しています。

理事会における社外取締役の目標比率

プルムウォンでは、理事会における社外取締役の目標比率を50%以上維持することを目標としています。

社外取締役の独立性

プルムウォンの社外取締役は、会社の常務に従事しない理事として、以下の項目に該当しない者であることを規定することで、社外取締役の独立性を定義しています。なお、統合報告書を通じて、対外的に理事会の独立性を尊重し透明性を確保しています。

プルムウォンの社外取締役における主な欠格事由
  • 1会社の常務に従事する理事・執行役員および被用者、または直近2年以内に会社の常務に従事した理事・監査・執行役員および被用者
  • 2筆頭株主本人、配偶者および直系尊属・卑属
  • 3筆頭株主が法人である場合、法人の理事・監査・執行役員および被用者
  • 4理事・監査・執行役員の配偶者および尊属・卑属
  • 5会社の親会社または子会社の理事・監査・執行役員および被用者
  • 6会社の取引関係者など、特別利害関係にある法人の理事・監査・執行役員および被用者
  • 7会社の理事・執行役員および被用者が理事・執行役員を務める他社の理事・監査・執行役員および被用者