公司治理结构
圃美多为了在董事会和管理层之间 构建形成牵制与平衡的“先进治理结构”而持续努力。
董事会活动
| 分类 | 召开日期 | 议案及内容 | 通过与否 | 外部董事出席现状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 2月27日 | 第1号议案 | 第35期现金分红（案）决定议案 | - |
7名中7名出席 (100%) |
| 第2号议案 | 第35届定期股东大会召开决定议案 | ||||
| 第3号议案 | 公司章程部分变更议案 | ||||
| 第4号议案 | 面值分割议案 | ||||
| 第5号议案 | 董事会规定变更议案 | ||||
| 第6号议案 | 董事候选人任命议案 | ||||
| 第7号议案 | 代表董事选任议案 | ||||
| 第8号议案 | 外部董事候选人任命议案 | ||||
| 第9号议案 | 审计委员会委员任命议案 | ||||
| 第10号议案 | 董事薪酬限额（案）决定议案 | ||||
| 第11号议案 | 引进电子投票制议案 | ||||
| 第1届临时 | 3月14日 | 第1号议案 | 第35期财务报表批准议案（合并、单独） | - |
7名中7名出席 (100%) |
| 第2号议案 | 营业报告批准议案 | ||||
| 第2届临时 | 3月29日 | 第1号议案 | 董事等与公司间的交易批准议案 | - |
7名中7名出席 (100%) |
| 第2号议案 | 董事薪酬限额经营委员会执行委任议案 | ||||
| 第3号议案 | 代表董事任命议案 | ||||
| 第4号议案 | 董事会内委员会委员任命议案 | ||||
| 第5号议案 | 圃美多食品（株）、（株）圃美多绿汁股票交换议案 | ||||
| 第2届 | 4月30日 通过 | - | - | 通过 | 7名中7名出席 (100%) |
| 第3届 | 6月27日 | - | - | 通过 | 7名中7名出席 (100%) |
| 第4届 | 8月1日 | - | - | 通过 | 7名中7名出席 (100%) |
| 第3届临时 | 9月9日 | 第1号议案 | 第66次无记名附权证无担保 次级可转换公司债券发行议案 | 通过 | 7名中6名出席 (85.7%) |
| 第5届 | 10月31日 - 11月1日 | 第1号议案 | 越南法人成立议案 | 通过 | 7名中7名出席 (100%) |
| 第6届 | 11月29日 | 第1号议案 | 圃美多2020年年度业务计划议案 | 通过 | 7名中6名出席 (85.7%) |
| 分类 | 召开日期 | 议案及内容 | 通过与否 | 外部董事出席现状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 2月26日 第1项议案 | 第1项议案 | 第36期财务报表报告议案 通过 | 通过 |
7名中7名出席 (100%) |
| 第2号议案 | 第36期现金分红（案）决定议案 | ||||
| 第3号议案 | 第36届定期股东大会召开决定议案 | ||||
| 第4号议案 | 营业报告的报告议案 | ||||
| 第5号议案 | 公司章程部分变更议案 | ||||
| 第6号议案 | 审计委员会规定修订议案 | ||||
| 第7号议案 | 内部会计管理制度规定制定议案 | ||||
| 第8号议案 | 外部董事候选人任命议案（2名） | ||||
| 第9号议案 | 审计委员会委员任命议案（1名） | ||||
| 第10号议案 | 外部董事候选人任命议案 | ||||
| 第11号议案 | 董事薪酬限额（案）决定议案 | ||||
| 第12号议案 | 高管离职金规定修订议案 | ||||
| 第13号议案 | 引进电子投票制议案 | ||||
| 第14号议案 | 授予认股权议案 | ||||
| 第1届临时 | 3月27日 第1号议案 | 第1号议案 | 董事等与公司间的交易批准议案 | 通过 |
7名中6名出席 (85.7%) |
| 第2号议案 | 董事薪酬限额经营委员会执行委任议案 | ||||
| 第3号议案 | 董事会内委员会委员任命议案 | ||||
| 第2届 | 4月23日 | - | - | - | 7名中5名出席 (71.4%) |
| 第3届 | 6月22日 | - | - | - | 7名中6名出席 (85.7%) |
| 第4届 | 7月30日 | 第1号议案 | 旨在补充CEO Stock Option授予方式的PS薪酬方案 | 通过 |
7名中6名出席 (85.7%) |
| 第2号议案 | 合规控制标准制定议案 | ||||
| 第3号议案 | 赞成合规官任命议案 | ||||
| 第5届 | 10月29日 | - | - | - | 7名中4名出席 (57.1%) |
| 第2届临时 | 11月10日 | 第1号议案 | 圃美多矿泉水（株）股票取得议案 通过 | 通过 | 7名中6名出席 (85.7%) |
| 第6届 | 11月27日 | 第1号议案 | 圃美多2021年年度业务计划 | 通过 |
7名中5名出席 (71.4%) |
| 第2号议案 | 授予PS（股票赠予）议案 | ||||
| 3第3届临时 | 12月30日 | 第1号议案 | 库存股取得议案 | 通过 | 7名中6名出席 (85.7%) |
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